Прокуратура Кемеровской области — Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 2 ст. 187 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ и ч. 4 ст. 150 УК РФ.
Как полагает следствие, в 2016–2023 годах на территории региона действовала организованная группа в составе четырех мужчин и одной женщины. По версии следствия, соучастники подыскивали граждан, не намеревавшихся заниматься коммерческой деятельностью, регистрировали их в качестве индивидуальных предпринимателей или руководителей юридических лиц, затем сопровождали в банки, где помогали открывать расчетные счета, к которым впоследствии за вознаграждение получали доступ.
На эти счета, по данным следствия, поступали денежные средства третьих лиц без законных оснований в качестве якобы оплаты товаров, работ и услуг, которые фактически не поставлялись и не выполнялись. Всего за указанный период на счета привлеченных членами организованной группы лиц поступило свыше 990 млн рублей. В дальнейшем, как считает следствие, соучастники обналичили эти средства и распорядились ими по своему усмотрению.
Кроме того, один из обвиняемых, по версии следствия, вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына. Сообщается, что тот подыскивал претендентов для регистрации в качестве предпринимателей в одном из учебных заведений Березовского.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Кемерово для рассмотрения по существу.