В Кемерове завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ — незаконное использование документов для образования, создания или реорганизации юридического лица и государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Дело направлено в суд.
По данным следствия, в декабре прошлого года обвиняемая, не намереваясь заниматься предпринимательской деятельностью, за денежное вознаграждение передала неизвестному лицу свой паспорт и СНИЛС для подготовки документов и последующего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней как об органе управления общества с ограниченной ответственностью в сфере строительства. Затем был подготовлен пакет документов с заведомо недостоверными сведениями, дающих право на государственную регистрацию.
При анализе сведений налоговая служба установила, что руководитель фактически не управляла организацией, не владела сведениями о ее финансово-хозяйственной деятельности, не распоряжалась банковскими счетами, не имела отношения к ведению бухгалтерской и налоговой отчетности и не знала места нахождения организации. После этого сотрудники ведомства сообщили об этом в полицию, а сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по г. Кемерово провели проверку, по итогам которой было возбуждено уголовное дело.
В полиции сообщили, что обвиняемая сотрудничала со следствием и полностью признала вину. Санкции статьи предусматривают штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов либо исправительные работы на срок до двух лет.
